Estados Unidos: Polêmica na Justiça sobre Evidências no Caso Tornado cash

O cofundador do mixer de criptomoedas sancionado Tornado Cash,‍ Roman Storm, denunciou‍ que os promotores federais nos Estados Unidos cometeram graves falhas na manipulação de provas essenciais antes do seu julgamento marcado para 14 de julho, em Manhattan.

Telegram e a Mensagem Controversial Ligada ao‌ Exploração da Axie Infinity

A controvérsia gira em torno de uma mensagem enviada via Telegram que dizia: “Oi, alguém está disponível para falar sobre Axie? gostaria de tirar algumas dúvidas gerais sobre como sacar 600 milhões”, referenciando o ataque ao jogo Axie Infinity que resultou​ num prejuízo estimado em 600 milhões de dólares.

Nos ‌documentos judiciais apresentados em 12 de julho de 2025, ‌os promotores inicialmente atribuíram essa‍ mensagem a Alexey Pertsev, co-desenvolvedor junto a Storm. Contudo, a defesa revelou que o ⁣texto foi originalmente escrito por Andrew‍ Thurman, ex-repórter sênior da CoinDesk, e somente depois encaminhado para o grupo do Tornado Cash por Pertsev.

Dúvidas⁤ Sobre ‍Procedimentos das Autoridades Holandesas Geram Incertezas

A questão crítica surge após as autoridades holandesas terem apreendido o telefone atribuído a Pertsev durante‍ sua prisão nos ⁤Países Baixos – onde ele recebeu‍ uma pena de 64 meses pelo envolvimento com lavagem de dinheiro via ​Tornado Cash. A defesa aponta várias falhas no material extraído pelas autoridades americanas do dispositivo recuperado pelos holandeses.

Dentre⁣ as inconsistências destacadas⁢ está a ausência das‌ indicações claras dos remetentes nas mensagens encaminhadas no ‍Telegram além da recuperação incompleta dos arquivos pelo agente do FBI Dickerman.A limitação imposta pelas autoridades locais teria prejudicado uma autenticação precisa dos dados apresentados ​pela promotoria.

Tentativas Tardias em ​Corrigir Dados Levantam Questionamentos ‍Legais

em setembro ‌de 2023,os procuradores forneceram à defesa ⁤um conjunto inicial das ⁣mensagens extraídas sem identificação adequada das mensagens “encaminhadas”. apenas em dezembro daquele ano apresentaram uma​ versão corrigida – documento este escolhido para ser ​utilizado durante o julgamento. Para os advogados defensores isso demonstra negligência grave e falta transparência na condução probatória.

Tais equívocos impactaram diretamente audiências anteriores.⁤ Por exemplo, na sessão pré-julgamento realizada em 8 julho,o‌ Promotor Adjunto ben Arad utilizou essa mesma mensagem para insinuar conhecimento prévio dos réus acerca das atividades ilícitas envolvendo lavagem dinheiro após o ⁢ataque ao sistema Ronin​ NFT:

“Durante a invasão à Ronin ocorreu um ​questionamento direto entre os conspiradores sobre como lavar criptomoeda roubada somando $600 milhões.”

A defesa classificou esta postura como apresentação “de informações ‌incorretas” tanto perante o tribunal ‍quanto perante um grande júri responsável pela denúncia formal⁤ contra Storm e seus‌ associados.

Reflexos Complexos nas Investigações‌ Internacionais Sobre Criptoativos

Esse tipo específico de conflito judicial não é isolado dentro da esfera da regulamentação dos criptoativos. Casos recentes exemplificam problemas semelhantes enfrentados pelo Departamento de Justiça Americano (DOJ), como vai aconteceu‌ com Iurii⁣ Gugnin – executivo russo acusado‍ por fraude superior a $530 milhões operada por meio da plataforma Evita localizada em Miami.

Nesse processo também foram levantadas dúvidas acerca da autenticidade das comunicações digitais transnacionais utilizadas ‍pela acusação para ​fundamentar‌ as intenções criminais atribuídas ao acusado. O episódio coloca agravares desafios típicos quando provas eletrônicas internacionais são alvo primordial nas investigações relacionadas à criptografia‍ financeira globalizada.

A Luta pela Defesa do Desenvolvimento ⁢Open Source sob‍ Risco ​Legal

No caso tornado público envolvendo⁤ Roman Storm destaca-se ‍ainda apoio financeiro significativo ⁢concedido pela Ethereum Foundation – sendo eles $500 mil comprometidos diretamente mais até $750 mil correspondentes às contribuições comunitárias destinadas à assistência jurídica frente aos processos iniciados amistosamente​ contra desenvolvedores open source nesta área digital emergente.

Cenário Atual ⁣Das Operações De Combate Fraudes Em Criptomoedas

no espectro maior dessa ofensiva regulatória americana se insere também recente apreensão recorde equivalente a US$225 milhões ‌bloqueados vinculados esquemas globais ⁣conhecidos como golpes “pig‌ butchering” que enganaram mais quatrocentas vítimas através redes​ integradas ‍multinacionais envolvendo exchanges e carteiras digitais diversas ao redor do mundo- reforçando assim urgência crescente na vigilância jurídica desses⁤ mercados financeiros‍ híbridos entre real digitalizado ​e criptoeconomia descentralizada europeia-Americana-globalizada contemporânea.< / p >