Estados Unidos: Envolvimento de Executivos da MoonPay em Caso de Fraude com Criptomoedas Relacionado a Donald Trump

Nos Estados Unidos, um processo federal que investiga uma fraude envolvendo criptomoedas ganhou repercussão ao revelar conexões entre altos executivos da MoonPay e pessoas próximas ao ex-presidente Donald Trump. O caso também chamou atenção pela breve retirada dos documentos judiciais do acesso público, que foram restabelecidos rapidamente após um erro administrativo.

Golpe de Ethereum no valor de US$ 250 mil com conotações políticas

Em 11 de julho, o Departamento de Justiça (DOJ) divulgou uma acusação contra um cidadão nigeriano que se passou por Steve Witkoff – empresário renomado do setor imobiliário e co-presidente do comitê inaugural ligado a Trump – para enganar duas vítimas e obter transferências em Ethereum totalizando cerca de US$ 250 mil. Poucas horas depois da divulgação pública, o processo desapareceu dos registros acessíveis à população.

Especialistas jurídicos ressaltam que o sigilo integral em processos desse tipo é incomum e geralmente reservado para casos relacionados à segurança nacional ou investigações confidenciais. A divulgação inicial indica que a ocultação completa não foi autorizada oficialmente.

Dúvidas sobre transparência judicial e papel da MoonPay no episódio

A versão preliminar dos documentos identificava as vítimas pelos nomes “Ivan” e “Mouna”, correspondendo aos nomes do CEO Ivan Soto-Wright e da CFO Mouna Doumani, ambos executivos importantes na MoonPay. Endereços digitais ligados à fraude já haviam sido associados ao CEO em processos anteriores datados de 2023.

Embora o DOJ afirme que os executivos foram vítimas de roubo de identidade, as circunstâncias envolvendo a retirada temporária dos documentos somadas às recentes parcerias políticas da empresa levantam questionamentos sobre seu real envolvimento no caso. Recentemente, a MoonPay tem atuado como parceira exclusiva no lançamento das chamadas “meme coins” relacionadas à figura política de Trump.

A procuradora interina Jeanine pirro esclareceu que não houve pedido formal para selar completamente o processo; tratou-se apenas de um erro burocrático cometido pela equipe administrativa do tribunal. Segundo ela, somente partes específicas deveriam ter sido protegidas para preservar identidades sensíveis.

“O tribunal cometeu uma falha ministerial; assim que detectamos isso, todo o processo foi reaberto dentro algumas horas”, afirmou Pirro. “Nunca solicitamos sigilo total.”

No momento atual, a MoonPay ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações ou os desdobramentos judiciais recentes. Por outro lado, críticos apontam falhas na condução pública deste caso como exemplo preocupante acerca da seletividade na transparência governamental quando envolve figuras influentes tanto no universo cripto quanto político.

Apoio financeiro expressivo da MoonPay nas eleições americanas

No cenário político recente nos EUA destaca-se também uma contribuição significativa feita pela própria MoonPay: em maio de 2024 foram destinados US$ 1 milhão ao grupo Stand With Crypto – organização dedicada à defesa legislativa favorável às criptomoedas.

A empresa justificou essa iniciativa citando pressões regulatórias crescentes enfrentadas pelo setor cripto nos Estados Unidos. O investimento visa fortalecer candidatos alinhados aos interesses dessa indústria durante as eleições daquele ano – movimento semelhante observado entre outras grandes empresas desse mercado digital emergente.

• Diversos fundos vinculados ao ecossistema cripto realizaram grandes doações para eventos políticos relacionados à campanha presidencial americana;
• Destaques incluem US$ 1 milhão vindos da Solana Labs; mais US$ 245 mil por Hayden Adams (fundador Uniswap); além dos US$ 100 mil aportados pela Consensys;
• Nomes como Coinbase, Kraken e Ripple Labs também figuraram entre os contribuintes;

Pós-eleição presidencial americana marcada pela vitória renovada do ex-presidente Trump observou ainda encerramento das ações regulatórias contra alguns desses financiadores sob supervisão atualizada liderada pelo presidente interino Mark Uyeda na SEC (Securities and Exchange Commission).

Esse contexto reforça debates intensos acerca das relações entre poder político tradicional americano e setores emergentes ligados às finanças digitais descentralizadas – especialmente quando envolvem casos complexos como este recentemente exposto envolvendo altos executivos corporativos.< / p >