Estados Unidos: Fundadores da Samourai Wallet admitirão Culpabilidade em Caso que Abala o Setor de Criptomoedas e a Privacidade Digital

Nos Estados Unidos, os responsáveis pela carteira digital Samourai Wallet, conhecida por oferecer serviços de mistura de Bitcoin, decidiram se declarar culpados em um processo criminal que tem causado preocupação entre defensores da privacidade e impactado o mercado cripto.

Mudança na Estratégia Jurídica Frente a Acusações Sérias

Segundo documentos judiciais do Distrito Sul de Nova York, Keonne Rodriguez (CEO) e william Lonergan hill (CTO) irão alterar suas defesas durante audiência agendada para esta quarta-feira sob supervisão da juíza Denise Cote. Inicialmente, ambos negaram as acusações feitas em abril de 2024 relacionadas à operação ilegal de serviços financeiros sem licença e conspiração para lavagem de dinheiro.

investigações Apontam Transações bilionárias Associadas ao Mercado Negro Silk Road

A promotoria afirma que a plataforma processou mais de US$ 2 bilhões em transações ilícitas,incluindo pagamentos vinculados ao extinto mercado negro online Silk Road. Serviços populares dentro do aplicativo como Whirlpool e Ricochet teriam sido utilizados diretamente por criminosos digitais. Comunicações internas indicam discussões sobre uma “economia circular preta/cinza”, termo usado para descrever fluxos financeiros obscuros.

Misturadores (mixers), como os empregados pela Samourai Wallet, funcionam combinando múltiplas transações para dificultar o rastreamento nas blockchains públicas.Enquanto ativistas defendem essas ferramentas como essenciais para garantir anonimato financeiro legítimo, autoridades americanas as veem frequentemente como facilitadoras de crimes digitais.

Tendência Global Contra Plataformas Anônimas no Universo das Criptomoedas

Este caso segue uma linha semelhante a processos contra outras carteiras anônimas renomadas como Tornado Cash – bloqueada pelo Departamento do Tesouro dos EUA desde 2022 devido a ligações com organizações criminosas – e Bitcoin Fog. O cofundador do Tornado Cash aguarda julgamento nesta semana; já o fundador do Bitcoin Fog foi condenado no ano anterior.

Criticas têm sido levantadas quanto ao impacto desses processos sobre desenvolvedores open-source responsáveis por softwares não custodiais, mesmo na ausência de provas diretas ligando-os às atividades ilegais.

“Este julgamento estabelece um precedente preocupante para a segurança dos desenvolvedores open source.
A Samourai integrou nosso protocolo XMR <> BTC na carteira deles. Embora este não seja o foco principal deste processo, a comunidade Monero deveria estar atenta.”
– eigenwallet (@eigenwallet)

Implicações Legais Significativas e Resistência da Defesa

A prisão dos fundadores ocorreu em 2024 pouco antes das autoridades federais encerrarem as operações da carteira digital. Conforme alegado pelos promotores, Rodriguez e Hill teriam obtido aproximadamente US$ 4,5 milhões provenientes das taxas cobradas pelos serviços usados em esquemas fraudulentos como phishing e outros crimes cibernéticos. As penas máximas somadas podem chegar até 25 anos de prisão.

No início deste ano judicial (abril/2025), ambas as partes solicitaram adiamento após divulgação interna recomendando cautela diante das acusações relacionadas às violações involuntárias envolvendo mixers cripto. A defesa também argumentou que suas ações estavam alinhadas com orientações emitidas pelo Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) em 2019 – documento que isenta provedores desses softwares anônimos das regras aplicáveis aos transmissores financeiros tradicionais.

Tentativas subsequentes da defesa para arquivar o processo foram rejeitadas pelo tribunal após audiências realizadas até julho/2025; assim mantendo-se prevista data inicial do julgamento para novembro próximo.

A juíza ainda não especificou possíveis alterações nas sentenças decorrentes dessa mudança na declaração: conspiração para lavagem pode acarretar até vinte anos enquanto operação financeira sem licença adiciona potencialmente mais cinco anos à pena total prevista.