Estados Unidos: Homem do Arizona Confessa Envolvimento em Esquema Ponzi de Criptomoedas no Valor de US$ 13 Milhões

Um cidadão do Arizona, Vincent Anthony Mazzotta Jr., admitiu nesta segunda-feira sua culpa por crimes relacionados à lavagem de dinheiro e conspiração para obstrução da justiça, após ser acusado de liderar um esquema Ponzi envolvendo criptomoedas que lesou investidores em cerca de US$ 13 milhões, conforme divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Promessas Enganosas e Entidade Falsa para Enganar Investidores

Mazzotta, que anteriormente residia em Los Angeles, junto com seu parceiro David Saffron, atraíram vítimas ao oferecer retornos elevados e supostamente garantidos através da negociação com criptomoedas. Entre as empresas fraudulentas usadas para captar recursos estavam a Mind Capital e a Cloud9Capital.

Para dar maior credibilidade ao golpe, os envolvidos criaram uma organização fictícia chamada Federal Crypto Reserve (FCR), que se apresentava como uma entidade oficial encarregada de investigar as companhias envolvidas. Essa manobra enganou milhares de pessoas a investirem valores significativos sob o pretexto dessa “investigação”.

Ações Após Prisão Tentaram Apagar Provas Cruciais

Após a detenção do coautor Saffron, Mazzotta e outros cúmplices não identificados tentaram destruir evidências relacionadas ao crime. Entre os itens ocultados estavam dispositivos eletrônicos como um iPad e objetos guardados em um cofre pessoal.

Além disso, Mazzotta conspirou para adulterar documentos comerciais da empresa Runway Beauty Inc., buscando esconder sua participação no esquema fraudulento perante um grande júri federal.

Punições Previstas e Impacto no Mercado Digital

A sentença contra Vincent Mazzotta está marcada para o dia 15 de dezembro deste ano. Ele pode cumprir até 15 anos na prisão devido às acusações ligadas à fraude envolvendo ativos digitais.

“A atuação contra fraudes no setor das criptomoedas é fundamental para proteger os interesses das vítimas e impedir que criminosos atuem livremente nos mercados digitais”, afirmou Matthew R. Galeotti, Procurador Adjunto Interino da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA.

Destaque Estatístico:

• Cerca de 80% dos golpes envolvendo criptomoedas nos últimos dois anos envolveram esquemas semelhantes com promessas falsas;
• A criação deliberada de entidades falsas é uma tática crescente usada por golpistas para ganhar confiança;
• A recuperação financeira dessas fraudes permanece baixa – menos que 10% dos valores são recuperados pelas autoridades.