Estados Unidos: Irmãos Acusados de Fraude em Criptomoedas serão Julgados

Dois irmãos, formados pelo MIT, foram formalmente acusados e terão que responder judicialmente por um dos maiores casos de exploração envolvendo MEV bots na história das criptomoedas. A decisão veio após um juiz federal rejeitar as tentativas da defesa de anular as acusações relacionadas a fraudes e lavagem de dinheiro.

Roubo Relâmpago no Ethereum: Como Tudo Aconteceu

Anton Peraire-Bueno, 24 anos, e James Peraire-Bueno, 28 anos, são suspeitos de terem desviado cerca de US$ 25 milhões em criptomoedas em apenas 12 segundos ao manipular o protocolo MEV-Boost da rede Ethereum em abril de 2023.

A dupla planejou cuidadosamente a operação durante meses.Eles estudaram os padrões das negociações feitas por bots na rede Ethereum e criaram empresas fictícias para facilitar o esquema. Com um investimento inicial aproximado de US$ 880 mil em criptomoedas, estabeleceram 16 validadores na blockchain para executar uma estratégia conhecida como “iscaria, bloqueio, busca e propagação”, visando três traders vítimas que utilizavam bots MEV.

Método do Golpe: Transações enganosas e Lavagem Complexa

A tática consistiu em enviar “transações isca” para induzir os bots das vítimas a adquirirem tokens ilíquidos avaliados em US$ 25 milhões. Em seguida, os irmãos enviaram assinaturas falsas ao sistema relay para obter acesso antecipado às informações privadas dessas transações.

Dessa forma, substituíram as operações originais pelas suas próprias negociações fraudulentas – vendendo os tokens ilíquidos e tornando os ativos das vítimas praticamente sem valor.

Após o roubo digital relâmpago, eles realizaram uma sofisticada lavagem dos fundos através de múltiplos endereços digitais e exchanges internacionais com pouca exigência KYC (Conheça Seu Cliente).O montante foi convertido inicialmente para stablecoins DAI e depois para USDC antes da transferência final equivalente a US$ 20 milhões para contas bancárias nos Estados Unidos. autoridades estrangeiras conseguiram congelar cerca de US$ 3 milhões relacionados ao caso.

Cenário Atual: Crescente Preocupação com Explorações MEV nas Blockchains

A repercussão desse caso ocorre num momento crítico onde ataques envolvendo Miner Extractable Value (MEV) têm aumentado significativamente nas redes blockchain. Exemplos recentes incluem um ataque interno que resultou no desvio estimado em US$ 2 milhões contra o protocolo UniBTC da Bedrock por ex-funcionário da Fuzzland; além do bot “arsc” na Solana que acumulou mais de US$30 milhões via ataques sandwich num período curto.

batalha Judicial Avança com Acusações Graves Contra Irmãos Peraire-Bueno

No dia 15 maio/2024 ambos foram presos – Anton foi detido em Boston enquanto James teve sua prisão efetuada em Nova York. O procurador federal Damian Williams destacou que eles usaram seus conhecimentos técnicos avançados para manipular protocolos essenciais utilizados diariamente por milhares usuários do Ethereum.

A dupla responde pelos crimes conspiratórios relacionados à fraude eletrônica (wire fraud) e lavagem internacional dinheiro; cada acusação pode resultar numa pena máxima próxima a duas décadas atrás das grades. O julgamento está marcado para iniciar no dia 14 outubro/2025, após rejeição judicial aos pedidos preliminares da defesa visando arquivamento do processo criminal.

análise Jurídica Sobre Propriedade Digital Roubada

A corte reconheceu legalmente as transações fraudulentas como representando interesses patrimoniais legítimos – afastando argumentos defensivos baseados apenas nos lucros contingentes derivados dos contratos inteligentes envolvidos nas operações ilegais.

Técnicos especializados do IRS Cyber Unit conseguiram rastrear todo fluxo financeiro mesmo diante dos esforços complexos realizados pelos réus tentando ocultar origem ilícita dos recursos digitais desviados.
O agente especial Thomas Fattorusso ressaltou que “a investigação seguiu rigorosamente o caminho do dinheiro”, combinando tecnologia avançada com métodos tradicionais investigativos eficazes.

Ameaça Crescente dos Bots MEV Impacta Escalabilidade Blockchain Globalmente

Pesquisas recentes conduzidas pela Flashbots indicam que abusos relacionados aos bots MEV representam hoje uma barreira significativa à escalabilidade das blockchains mais populares.
Dados divulgados mostram consumo superior a 40% do espaço disponível nos blocos Solana sendo utilizado exclusivamente por esses robôs; enquanto mais da metade do gás consumido nas soluções rollup Ethereum – como Base ou OP Mainnet – também é atribuído às atividades desses agentes automatizados maliciosos.

Caso Inédito Pode Definir Novos Paradigmas Legais Para Crimes Digitais

Sendo esta primeira ação criminal formal contra manipulação via MEV bot confirmada até hoje,
o julgamento poderá estabelecer precedentes importantes sobre responsabilidade penal nesse campo tecnológico emergente.
embora ainda haja debate se tal episódio decorreu diretamente falha técnica ou exploração intencional deliberada,
o impacto econômico bilionário já evidencia urgência regulatória global sobre segurança digital descentralizada.

DADOS RELEVANTES:

• No último mês mais >81 mil usuários sofreram ataques sandwich conforme levantamento EigenPhi;
• Tais incidentes movimentam quase U$$1 bilhão semanalmente somente nas exchanges descentralizadas baseadas no ecossistema Ethereum;
• Soluções propostas incluem leilões explícitos controlando extração MEV bem como privacidade programável usando ambientes confiáveis Trusted Execution Environments (TEE).

Neste contexto complexo entre inovação tecnológica acelerada versus riscos financeiros crescentes,

o processo judicial previsto promete ser marco decisivo tanto jurídico quanto técnico dentro universo cripto mundial.

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